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    上海控创信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

     一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年 10 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 9 月 28 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:陶励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛佳明测控科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举新一届监事会主席的议案》 1.议案内容: 选举陶励为第二届监事会主席,任期 3 年,自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日。 公告编号:2018-028 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 上海控创信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 上海控创信息技术股份有限公司 监事会 2018 年 10 月 16 日